Cuando otro es el que sobresale...

EEUU debe sustentar informe que advierte lavado de dinero
El Gobierno debe exigir a las autoridades de Estados Unidos que presenten las pruebas y argumentos que sustentan las aseveraciones contenidas en un informe del Departamento de Estado que indica que la industria de la construcción y la actividad de los casinos puede estar penetrada por el lavado de dinero, declaró el presidente de la SPIA, Martín Isaac. (Panamá América) Definitivamente, puede ser, pero eso significa que Las Vegas también, que las bienes raíces de Miami también y aparte, siempre me acuerdo del cuento ese en el que DEA disfrazados intentaron abrir cuentas en Panamá y no pudieron abrir ni una y en cambio, abrieron todas las que quisieron en su EEUU.



Panamá, 6 de Marzo de 2007


Licenciado
Fernando Berguido
Presidente
Corporación La Prensa
Ciudad

Estimado Lic. Berguido:

Me refiero a la noticia principal de la edición del viernes 2 de marzo: “EU DENUNCIA LAVADO”, y al eco que de la misma hizo el editorial de esa misma fecha, noticia que insinúa que el auge inmobiliario y los casinos pueden ser una tapadera para el lavado del dinero de los narcos colombianos.

La noticia y el editorial vienen como perfecto epílogo de las noticias casi diarias y en primera plana publicadas por el mismo diario en torno a las incautaciones por las autoridades de Aduana de dinero no declarado en el aeropuerto de Tocumen, que en el año 2006 sumó 4.7 millones. Pareciera que los Estados Unidos y La Prensa pretenden presentar como una verdad incuestionable que Panamá es un paraíso donde los narcos colombianos lavan e invierten el dinero que se ganan vendiendo droga en EU.

Noticias como esta y editoriales superficiales en un periódico de la categoría de La Prensa y, en general, en el resto de los periódicos panameños cuando se trata de analizar acusaciones tan graves para nuestro país y nuestra economía de servicios son preocupantes, sobre todo porque pareciera que no existe en esos medios de comunicación interés de defender a la Nación de ataques como el que comento.
Por supuesto que no es la primera vez que las autoridades norteamericanas nos acusan de ser un paraíso para el lavado de dinero del narcotráfico. Cuando ocupé la Embajada de Panamá en EU me tocó defender al país de las mismas acusaciones y lo hice destruyendo, no solo por infundadas sino también por ridículas, las imputaciones de lavado contra la Zona Libre, el Centro Financiero y las Sociedades Anónimas. En la famosa “Certificación” de 1996, repetida en 1997, nos acusaban de que en Panamá se lavaban 10 BILLONES de dólares de los narcotraficantes mejicanos. A ello le repliqué por escrito que me probaran cómo era posible que una economía TOTAL (en 1996) de menos de 7 BILLONES, pudiera lavar 10 BILLONES. Nunca me pudieron dar una respuesta como no fuera la de eliminar esa afirmación en la “Certificación” de 1998. Tampoco pudieron justificar los ataques al Centro Financiero ni a las Sociedades Anónimas cuando mi respuesta a esta acusación fue que Panamá tenía mejores controles que EU tanto para prevenir el lavado de dinero en sus bancos como para evitar el mal uso de sus sociedades.

En Panamá hay periodistas muy profesionales y las herramientas con que ellos cuentan ahora son muy superiores a las que había en 1997. Y como la transparencia en los EU es fenomenal, solamente tienen que ir a internet para encontrar en la página Web de la DEA que el negocio de las drogas ilegales mueve 600 BILLONES anuales; que se estima que las ventas al por mayor (no al detal) le representa a los narcos colombianos y mejicanos entre 13.6 y 48.4 BILLONES anuales; que gran parte de esa suma se envía desde Texas en efectivo a México y regresa luego a los Bancos de Texas; que el COLOMBIAN BLACK MARKET PESO EXCHANGE (mercado negro de pesos colombianos ) maneja 5 BILLONES de los narcos colombianos. (Este sistema merece un estudio especial y en el Web del Departamento del Tesoro pueden encontrar información detallada de cómo trabaja. También pueden encontrar el regaño de la Procuradora Reno a los líderes de varias de las empresas más importantes de EU por sus ventas millonarias a Colombia, ventas que eran pagadas con el dinero de la droga usando este sistema.) También se puede averiguar sobre el sonado caso del Helicóptero que vendió la empresa Bell a un mafioso colombiano y que fue pagado con cheques de cerca de 30 cuentas en distintos de bancos de EU. Sobre los ataques o críticas a nuestro sistema de sociedades anónimas, los invito a buscar en el Web el informe de la GAO (General Accounting Office, la Contraloría de EU) sobre la falta total de controles que tienen las sociedades que se hacen conforme a las leyes de casi todos los Estados de la Unión y cómo éstas son usadas para lavar dinero sin que el propio FBI pueda detectar a los beneficiarios. También pueden buscar el famoso caso del Bank of New York, que lavó 8 BILLONES de la mafia rusa utilizando corporaciones del Estado de Delaware y cómo al banco se “le castigó” obligando a sus empleados a asistir a un seminario de cómo evitar el lavado de dinero sucio. Al investigar todo esto se convencerán de que EU tiene mucho que aprender de Panamá en esta materia.

Estos ataques por parte de los norteamericanos, prohijados por la prensa panameña, son preocupantes porque somos una economía esencialmente de servicios, lo que determina que estemos mejor preparados que ningún otro país para beneficiarnos de la Globalización, cuyo motor principal es la revolución de la información, que reemplazó ya a la revolución industrial. En efecto, no existe un país, no solo en este continente sino en el mundo, con mejor “conectividad” que Panamá. Unido a ello está nuestro sistema de impuesto sobre la renta territorial, el uso del dólar como moneda, la ausencia de Banco Central, una sociedad sin discriminación de ningún tipo, con una vocación democrática probada y una economía de servicios desde que hace quinientos años comenzamos a convertirnos en Nación.

Debo llamar la atención hacia el hecho de que, paradójicamente, en la edición del día 5 de marzo de La Prensa, Sección de Economía y Negocios, se destaca el inusitado incremento del déficit comercial. El país importa 4 mil 830.9 millones y exporta solo mil 21 millones de dólares. ¿De dónde sale la diferencia para que nuestra economía siga adelante? Por supuesto que del sector terciario: el Canal, el Centro Financiero, la Zona Libre, el Registro de Naves, las Sociedades Anónimas, el Turismo. Todos estos son servicios que prestamos a la comunidad internacional y que dependen en gran medida del buen nombre, de la buena fama, de nuestro país. Aquí reside la gran competitividad de Panamá que debidamente manejada y defendida nos permitirá elevar el nivel de vida de los panameños y evitar que en el país sigamos teniendo niños descalzos sin acceso a buenos servicios médicos y educativos.

Para terminar conviene destacar que no es extraño que los panameños, que superamos a la Administración Norteamericana en el manejo del Canal, también la superemos en el control del lavado de dinero.

Atentamente,



Eduardo Morgan Jr.